27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. За даними слідства, підозрювані заволоділи коштами іноземних громадян і донорів, які призначалися на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Схема із закордонними пожертвами
Колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Далі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.
Встановлені суми та кваліфікація
- Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину орієнтовно становило 1,28 млн дол. США.
- Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей.
- Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
- Під час викриття використовували матеріали Державної аудиторської служби України.
Серед підозрюваних, окрім організатора, колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної ГО, а також бухгалтер ГО. Ім’я організатора ЗМІ пов’язують із Олександром Баньковим лише як припущення, без офіційного підтвердження. Досудове розслідування триває.
Залишити відповідь